保龄宝生物股份有限公司

                     2021 年度独立董事述职报告(何玉润)


各位股东：
    本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《关于加
强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，
尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度履职情况报告如下：
    一、2021 年出席会议情况
    本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2021 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

                          出席董事会会议情况             出席股东大会会议情况
独立董事
  姓名       任职期间报
                            实际出   委托出    缺席次   任职期间报告   实际出席
             告期内会议
                            席次数   席次数      数     期内会议次数     次数
                 次数

 何玉润          8             8        0        0           4            4

    二、 发表独立意见情况
    本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2021 年度
就以下事项发表了独立意见：
    1、2021年03月25日，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关议案发表
独立意见。
    2、2021年4月28日，对公司第五届董事会第二次会议及2020年度经营相关事
项发表独立意见，具体如下：
    （1）关于2020年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资
金情况的独立意见；
    （2）关于公司对外担保情况的独立意见；
    （3）关于2020年度内部控制评价报告的独立意见；
    （4）关于董事会2020年度利润分配方案的独立意见；
    （5）关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的独立
意见；
    （6）关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计
机构的议案；
    （7）关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的独立意见；
    （8）关于第五届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见；
    同时对《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议
案》、《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审
计机构的议案》发表了事前认可意见。
    3、2021年07月13日，对公司第五届董事会第三次会议相关事项发表独立意
见，具体如下：
    （1）关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见；
    （2）关于公司非公开发行股票方案的独立意见；
    （3）关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的独立意见；
    （4）关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的
独立意见；
    （5）关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的独立意见；
    （6）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主
体承诺的独立意见；
    （7）关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的
独立意见；
    （8）关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见；
    （9）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的独
立意见；
    （10）关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的独立意见；
    同时对关于公司非公开发行股票相关议案、关于公司非公开发行股票涉及关
联交易发表了事前认可意见。
    4、2021年08月19日，对公司第五届董事会第四次会议有关议案及截止2021
年6月30日的对外担保、与关联方资金往来相关事项发表专项说明及独立意见，
具体如下：
    （1）关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
    （2）关于公司对外担保情况的独立意见；
    （3）关于补选公司独立董事的独立意见；
    5、2021年09月21日，对公司第五届董事会第五次会议审议的关于《保龄宝
生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、
关于《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》发表独立意见。
    6、2021年10月27日，对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于预计与
参股公司日常关联交易的议案》发表独立意见。
    同时对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于预计与参股公司日常关联
交易的议案》发表事前认可意见。
    7、2021年11月08日，对公司第五届董事会第七次会议审议的《关于调整 2021
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、
《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权
与限制性股票的议案》发表独立意见。
    8、2021年12月06日，对公司第五届董事会第八次会议审议的《关于继续开
展套期保值业务的议案》发表独立意见。
    上述独立董事独立意见与事前认可意见详见公司指定披露媒体。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2021年任职期间，本人积极参加公司各项会议，并通过与公司董事、监事和
高管交流的机会对公司进行调查和了解，了解了公司的生产经营情况、再融资进
展情况、股权激励进展情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高级管理
人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出积极的建议。
    四、保护投资者权益方面工作情况
    作为公司独立董事，积极关注并监督公司经营情况，充分运用个人的专业知
识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权；关注公司内部治理机构的
建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大
投资者特别是中小股东的合法权益。
    五、培训与学习
    为更好履行职责，充分发挥独立董事作用，本人认真学习最新法律法规、规
章制度、上市公司规则及案例汇编，不断地加深对相关法规尤其是涉及到规范公
司治理结构、保护社会公众股东合法权益等方面的认识和理解，并积极参加相关
培训，提升自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，促进公司进一步规范化运作。
    六、其他工作
    报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计
机构和咨询机构的情况。
    七、联系方式
    电子邮箱：hyrun2011@163.com




                                              述职人：何玉润
                                              2022 年 4 月 28 日