保龄宝生物股份有限公司

                              董事会议事规则修订对照表
               （已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）


         根据中国证监会《上市公司章程指引》及深圳证券交易所有关规则的最新规定，结合公
   司自身实际情况，拟对《董事会议事规则》进行相应修订，具体内容如下：
                     修订前                                          修订后
第九条 书面会议通知应当至少包括以下内容：       第九条 书面会议通知应当至少包括以下内容：
   （一）会议的时间、地点；                         （一）会议的时间（日期、期限）、地点；
   （二）会议的召开方式；                           （二）会议的召开方式；
   （三）拟审议的事项（会议提案）；                 （三）拟审议的事项（会议提案）；
   （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议         （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议
人及其书面提议；                                人及其书面提议；
   （五）董事表决所必需的会议材料；                 （五）董事表决所必需的会议材料；
   （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代         （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代
为出席会议的要求；                              为出席会议的要求；
   （七）联系人和联系方式。                         （七）联系人和联系方式；
   口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）       （八）发出通知的日期。
项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会        口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）
议的说明。                                      项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会
                                                议的说明。
第十二条     董事原则上应当亲自出席董事会会议。 第十二条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。
因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形 因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形
成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。        成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。
   委托书应当载明：                                 委托书应当载明：
   （一）委托人和受托人的姓名；                     （一）委托人和受托人的姓名；
   （二）委托人对每项提案的简要意见；               （二）委托人对每项提案的简要意见；
   （三）委托人的授权范围和对提案表决意向的         （三）委托人的授权范围、有效期限和对提
指示；                                          案表决意向的指示；
   （四）委托人的签字、日期等。                     （四）委托人的签字、日期等。
   委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意         受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，
见的，应当在委托书中进行专门授权。受托董事应 在会议签到簿上说明受托出席的情况。
当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上
说明受托出席的情况。



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              董事会
          2022 年 4 月 28 日




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