股票简称：保龄宝          股票代码：002286           公告编号：2022-008


                       保龄宝生物股份有限公司
                第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五
届董事会第十次会议的通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于
2022 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度总经理
工作报告》
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度董事会
工作报告》
    公司董事会已拟定了《2021 年度董事会工作报告》（详见 2021 年年度报告
“第三节 管理层讨论与分析”部分）。
    公司 2021 年度时任独立董事黄永强、何玉润、陈欣、宿玉海、杨京岛、杨
高宇向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2021 年年度股东大会上做
述 职 。 独 立 董 事 述 职 报 告 详 见 2022 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告》
及摘要
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2021 年年度报告》
全文及摘要。
       此议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务报
告》

       公司2021年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
       此议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分
配预案》

       公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本
371,911,900.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发
22,314,714.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
       公司 2021 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
       详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于 2021 年度利
润分配预案的公告》。
       独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2022 年 4 月 29 日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
       此议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度社会责任报告的议案》
       《 2021 年 度 社 会 责 任 报 告 》详 见 2022 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
       7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控
制评价报告》
       《2021 年度内部控制评价报告》详见 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
       8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2021
年度证券投资情况的专项说明》
       《董事会关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》详见 2022 年 4 月 29 日
的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2022 年 4 月 29 日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司预计与
山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于预计与山东禹
城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。
    独立董事《对公司相关事项发表的事前认可意见》、《对公司相关事项发表的
独立意见》详见 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘和信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司拟续聘会
计师事务所的公告》。
    公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可意见与独立意见，内容详见
2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行继
续申请银行融资额度的议案》
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向银行继续申
请银行融资额度的公告》。
    此议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    12、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公
司拟终止证券投资的议案》

    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于全资子公司拟
终止证券投资的公告》。
    独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2022 年 4 月 29 日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    13、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2021 年年度股东大会的议案》
    公司董事会拟定于 2022 年 5 月 20 日下午 14:00 召开公司 2021 年年度股东
大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开公司 2021
年年度股东大会的通知》。
    14、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季
度报告》
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2022 年一季度报
告》。
    公司监事会对 2022 年第一季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告
同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。
    15、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》
    根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股
票上市规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所
有关规则的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。
内容详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《章
程修正案》。
    此议案须提交公司 2021 年年度股东大会以特别决议审议通过。
    16、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》
    内容详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的
《股东大会议事规则修订对照表》。
    此议案须提交公司 2021 年年度股东大会以特别决议审议通过。
    17、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事
会议事规则>的议案》
    内容详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的
《董事会议事规则修订对照表》。
    此议案须提交公司 2021 年年度股东大会以特别决议审议通过。
    18、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联
交易管理办法>的议案》
    内容详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的
《关联交易管理办法修订对照表》。
    此议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    第五届董事会第十次会议决议。
    特此公告。




                                      保龄宝生物股份有限公司
                                                 董事会
                                           2022 年 4 月 28 日