证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2022-020
保龄宝生物股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）
董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2022 年 4 月 29 日在公司指定信息披
露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容
已依法披露。
2、本次股东大会无否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一） 会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 5 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9：15 至下午 15：00。
（二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东
外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（五）现场会议主持人：公司董事长戴斯觉先生。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、会议的出席情况
1
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次
股东大会的股东及股东代理人共计 22 人，代表有效表决权股份 119,980,210 股，
占公司股份总额的 32.2604%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，
代表有效表决权股份 73,277,066 股，占公司股份总额的 19.7028%；通过网络投
票的股东共 17 人，代表有效表决权股份 46,703,144 股，占公司股份总额的
12.5576％。出席本次股东大会的中小投资者共 18 人，代表有效表决权股份
11,299,316 股，占公司股份总额的 3.0382%。以上股东均为本次股东大会股权登
记日即 2022 年 5 月 13 日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员如下：
（1）公司在任董事7人，出席7人。
（2）公司在任监事 3 人，出席 3 人。
（3）全体高级管理人员出席了会议。
（4）公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 119,850,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8917%；反对
129,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1083%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 11,169,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8504%；反对
129,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1496%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 119,850,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8917％%；反对
90,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0754%；弃权 39,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0328%。
中小股东总表决情况：
2
同意 11,169,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8504%；反对 90,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8009%；弃权 39,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3487%。
3、审议通过《2021 年年度报告》及摘要；
总表决情况：
同意 119,889,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9246%；反对
90,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0754%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 11,208,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1991%；反对 90,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
4、审议通过《2021 年度财务报告》；
总表决情况：
同意 119,850,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8917%；反对
129,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1083%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 11,169,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8504%；反对
129,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1496%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
5、审议通过《2021 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 119,797,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8473%；反对
183,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1527%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 11,116,116 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3787%；反对
183,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6213%；弃权 0 股（其中，因未
3
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
6、审议通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交
易的议案》；
总表决情况：
同意 119,850,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8917%；反对
129,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1083%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 11,169,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8504%；反对
129,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1496%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
7、审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 119,836,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8801%；反对
143,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1199%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 11,155,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7274%；反对
143,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2726%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8、审议通过《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》；
总表决情况：
同意 119,889,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9246%；反对
90,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0754%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 11,208,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1991%；反对 90,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
9、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 119,779,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8331%；反对
200,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1669%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 11,099,016 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2273%；反对
200,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7727%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
10、以特别决议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 119,889,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9246%；反对
90,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0754%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 11,208,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1991%；反对 90,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
11、以特别决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 119,850,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8917%；反对
90,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0754%；弃权 39,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0328%。
中小股东总表决情况：
同意 11,169,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8504%；反对 90,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8009%；弃权 39,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3487%。
12、以特别决议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5
总表决情况：
同意 119,889,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9246%；反对
90,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0754%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 11,208,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1991%；反对 90,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
13、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
总表决情况：
同意 119,850,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8917%；反对
129,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1083%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 11,169,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8504%；反对
129,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1496%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会公司时任独立董事分别进行了述职，向股东大会提交了《2021
年度独立董事述职报告》，对 2021 年度本公司独立董事出席会议情况、发表独
立意见、对公司进行现场调查的情况、保护投资者权益方面工作情况等履行职责
情况进行了报告。
各位独立董事的述职报告全文刊登于 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
因疫情防控原因，本次股东大会经北京市尚公律师事务所的陈国琴律师、林
志伟律师通过视频方式见证，并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员
6
资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成
的决议合法有效。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《北京市尚公律师事务所关于保龄宝生物
股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
六、备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议。
2、北京市尚公律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2021年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
2022 年 5 月 20 日
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