证券简称：保龄宝          证券代码：002286             公告编号：2022-061


                       保龄宝生物股份有限公司

               第五届董事会第十五次会议决议公告

    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届 董事 会第
十五次会议的通知于2022年10月13日以电子邮件的方式发出，会议于2022年10
月18日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议
召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关
规定。
    二、会议审议情况
    （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年
股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议
案》，关联董事李洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。
    鉴于公司2021年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励 管理办
法》、《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计 划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”）的 有关规
定以及公司2021年第四次临时股东大会对公司董事会的授权，将股票期 权行权
价格由11.30元/份调整为11.24元/份，限制性股票回购价格由7.04元/股调整为
6.98元/股。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整2021年 股票
期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的 公告》。
    （二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2021
年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，关联董事李洪波、
刘峰、秦翠萍回避表决。
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    鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中，有1名激励对象因个人原因离
职不再具备激励资格。现根据《激励计划（草案）》的规定及公司2021 年第四
次临时股东大会对公司董事会的授权，公司将对该激励对象已获授的23.10万份
股票期权进行注销。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销 2021 年股票
期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。
    （三）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销
2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，关联董事李
洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。
    鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中，有1名激励对象因个人原因离
职不再具备激励资格。现根据《激励计划（草案）》的规定及公司2021 年第四
次临时股东大会对公司董事会的授权，公司将对该激励对象已获授的9.90万股
限制性股票进行回购注销。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销 2021 年
股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    （四）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的
议案》，关联董事李洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。
    根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定及公司2021 年第四
次临时股东大会对公司董事会的授权，公司本次激励计划首次授予股票 期权第
一个行权期行权条件已成就，首次授予部分134名激励对象可在第一个行权期的
可行权日内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为119.3220万 份，行
权价格为11.24元/份。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2021年 股票 期权
与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的 公告》。


                                   2
   （五）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》，关联董事李洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。
    根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定及公司2021 年第四
次临时股东大会对公司董事会的授权，公司本次激励计划首次授予限制性股票
第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司将为首次授予部分134名激励对象
共计51.1380万股限制性股票办理解除限售相关事宜。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2021年 股票 期权
与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成
就的公告》。
    （六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司注册资本
变更的议案》
    鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中，有1名激励对象因个人原因离
职不再具备激励资格。公司将对该激励对象已获授的9.90万股限制性股 票进行
回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将减少9.90万股，公司注 册资本
将由人民币371,911,900元减少至人民币371,812,900元。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注 册资 本及
修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    （七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
    根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法 律法 规、
规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注 册资 本及
修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
   （八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022
年第二次临时股东大会的议案》


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   公司董事会拟定于2022年11月3日下午14:00召开公司2022年第 二次 临时股
东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次股东大会采用现场 投票和
网络投票相结合的方式召开。
   详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生 物股份
有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。
   三、备查文件
   （一）第五届董事会第十五次会议决议；
   （二）独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                               保龄宝生物股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022年10月18日




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