证券代码：002286           证券简称：保龄宝          公告编号：2022-068


                       保龄宝生物股份有限公司

                 第五届董事会第十六次会议决议公告

    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
   保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第
十六次会议的通知于2022年10月21日以电子邮件的方式发出，会议于2022年10
月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议
召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
   二、会议审议情况
   会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年第三季度报告》
    详细内容请见公司 2022 年 10 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《2022
年第三季度报告》。
    公司监事会对 2022 年第三季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告
同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届监事会第十四次会议决议公告》。
    三、备查文件
    第五届董事会第十六次会议决议；
    特此公告。




                                         保龄宝生物股份有限公司董事会
                                                2022年10月27日




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