证券代码：002286            证券简称：保龄宝           公告编号：2022-071



                       保龄宝生物股份有限公司
                 2022 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）
董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2022 年 10 月 19 日在公司指定信息
披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内
容已依法披露。

    2、本次股东大会无否决提案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 03 日下午 14:00。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 11 月 03 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 11 月 03 日上午 9：15 至下午 15：00。
    （二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东
外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
    （三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
    （四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
    （五）现场会议主持人：公司董事长戴斯觉先生。
    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
    二、会议的出席情况

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    1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次
股东大会的股东及股东代理人共计 16 人，代表有效表决权股份 119,557,910 股，
占公司股份总额的 32.1468%。
    其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有效表决权股份
73,277,066 股，占公司股份总额的 19.7028%；通过网络投票的股东共 11 人，代
表有效表决权股份 46,280,844 股，占公司股份总额的 12.4440％。出席本次股
东大会的中小投资者共 12 人，代表有效表决权股份 10,877,016 股，占公司股份
总额的 2.9246%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即 2022 年 10 月 25 日
交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
    2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员如下：
    （1）公司在任董事7人，出席7人。
    （2）公司在任监事 3 人，出席 3 人。
    （3）全体高级管理人员出席了会议。
    （4）公司聘请的见证律师。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，以特别决议审议通过
如下议案：

    1、审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》；
    本议案涉及关联交易事项，作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对
象存在关联关系的股东已回避表决。
    总表决情况：
    同意 119,470,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9272％；反对
87,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0728％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,790,016 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2001％；反对
87,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7999％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于公司注册资本变更的议案》；
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    总表决情况：
    同意 119,469,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9258％；反对
88,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0742％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,788,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1845％；反对
88,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8155％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
    总表决情况：
    同意 119,436,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984％；反对
121,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1016％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,755,516 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8830％；反对
121,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1170％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
   因疫情防控原因，本次股东大会经北京市尚公律师事务所的陈国琴律师、林
志伟律师通过视频方式见证，并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员
资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成
的决议合法有效。
   具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《北京市尚公律师事务所关于保龄宝生物
股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    五、备查文件
    1、公司2022年第二次临时股东大会决议。
    2、北京市尚公律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2022年第二次临时


                                   3
股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                             保龄宝生物股份有限公司
                                2022 年 11 月 3 日




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