证券代码：002286           证券简称：保龄宝         公告编号：2022-084


                       保龄宝生物股份有限公司

                 第五届董事会第十八次会议决议公告

    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第
十八次会议的通知于2022年12月26日以电子邮件的方式发出，会议于2022年12
月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议
召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
    二、会议审议情况
   1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续开展套期保
值业务的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于继续开展套期保
值业务的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年12月31日的巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展套期保值业
务的可行性分析报告》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


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    保龄宝生物股份有限公司董事会
          2022年12月30日




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