股票简称：保龄宝           股票代码：002286          公告编号：2023-005



                        保龄宝生物股份有限公司

               第五届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、 会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五
届监事会第十六次会议的通知于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议
于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际
表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年年度报告》
及摘要
    监事会对董事会编制的《2022 年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：
董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《2022 年年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2022 年年度报告》
全文及摘要。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度监事会
工作报告》
    公司《2022 年度监事会工作报告》详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度财务报
告》

    公司2022年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度利润分
配预案》

    公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本
371,812,900.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发
29,745,032.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
    公司 2022 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
    如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股权激励限制性股票
回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，则以实施
分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的
原则对分配总额进行调整。
    监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合公司的经营情
况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2021 年度-2023 年度）》
的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事
会同意上述利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于 2022 年度利
润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度内部控制
评价报告》
    经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券
交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动
的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，
适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司《2022 年度
内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。
    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司预计与山
东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
    监事会发表意见如下：公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为
公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格
公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成
影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于预计与山东禹
城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季
度报告》
    监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法
规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2023 年第一季度
报告》。
    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销 2021 年
股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股
份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物
股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有
关规定，鉴于获授股票期权的激励对象中 3 人因离职已不具备激励对象资格，监
事会同意由公司注销其已获授但尚未行权的 7.8400 万份股票期权；鉴于获授股
票期权的激励对象中 1 人因退休而不再在公司任职，监事会同意由公司注销其已
获授但尚未行权的 3.5700 万份股票期权；鉴于公司 2022 年业绩未达到业绩考核
目标条件，监事会同意由公司注销 130 名在职激励对象第二个行权期对应不得行
权的 234.0800 万份股票期权，上述合计注销股票期权 245.4900 万份。公司本次
注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，监事会同意公司对已获授但尚未行权的 245.4900 万份股票期权予以注销。
    9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销 2021
年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份
有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份
有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，
鉴于获授限制性股票的激励对象中 3 人离职已不具备激励对象资格，监事会同意由
公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 2.6880 万股限制性股票，回购价格
为 6.98 元/股；鉴于获授限制性股票的激励对象中 1 人因退休而不再在公司任职，
监事会同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 1.2240 万股限制性股
票，回购价格为 6.98 元/股加上银行同期存款利息之和；鉴于公司 2022 年业绩未
达到业绩考核目标条件，监事会同意公司回购注销 130 名在职激励对象第二个解除
限售期对应不得解除限售的限制性股票合计 100.3200 万股，回购价格为 6.98 元/
股加上银行同期存款利息之和；本次合计回购注销限制性股票 104.2320 万股。本
次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公
司本次回购注销部分限制性股票的事项，并同意提交公司股东大会审议并表决。
    三、备查文件
    第五届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。




                                              保龄宝生物股份有限公司
                                                       监事会
                                                    2023 年 4 月 27 日