证券代码：002287          证券简称：奇正藏药         公告编号：2018-072


                     西藏奇正藏药股份有限公司

            关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇
正藏药”)董事会。
    2018年12月10日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018
年第三次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2018年12月26日（星期三）下午14:30；
    网络投票时间：2018年12月25日－12月26日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2018年12月26日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月25日15:00
至2018年12月26日15:00。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018 年 12 月 20 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2018 年 12 月 20 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
    上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，提案内容详见2018
年12月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-071）。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                            备注
  提案编码                 提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票

    1.00     《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》             √


    四、会议登记等事项
    1、会议登记事项
    （1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （2）登记时间：2018年12月21日（星期五）（上午9：00-12：00，下午14：
00-17：00）。
    （3）登记地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。
    （4）登记手续：
    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
    法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记；
    委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；
授权委托书见附件2。
    远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
    信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室，
邮编：100102，信函上请注明“2018年第三次临时股东大会”字样。
   传真：010-84766081。
   2、会议联系方式
   联系人：冯平、李阳             电话号码：010-84766012
   电子邮箱：qzzy@qzh.cn          传真号码：010-84766081
   3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
   1、第四届董事会第六次会议决议；
   2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。


                                             西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇一八年十二月十日
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1、投票代码：362287；投票简称：奇正投票。
    2、填报表决意见
    本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2018 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 25 日下午 3：00，结束
时间为 2018 年 12 月 26 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
                                   授权委托书
    兹全权委托_____________先生（女士）代表本公司/本人，出席西藏奇正藏
药股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会并代表本公司/本人依照以下指示
对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为
行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

                           本次股东大会提案表决意见
                                               备注
 提案编码             提案名称             该列打勾的栏     同意    反对   弃权
                                             目可以投票
            《关于续聘 2018 年度审计机构
   1.00                                         √
            的议案》


委托人（签名或盖章）：                                    受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：                        受托人身份证号码：
委托人股东账户：                                          委托日期：
委托人持股数：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束


附注：
    1、投票时请在提案后相关意见下打“√”，该提案都不选择的，视为弃权；
如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应
当加盖单位印章。