证券代码：002287          证券简称：奇正藏药           公告编号：2018-069

                       西藏奇正藏药股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2018 年 12 月 10 日以现场形式在公司会议室召开；
    2、公司于 2018 年 11 月 30 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体
监事；
    3、出席本次会议的监事应为 5 人，实到 5 人；
    4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以书面表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于使用部分超募资金购买营销中心办公用房的议案》；
    根据公司的战略规划和市场发展需要，拟在广州购买营销中心办公用房，以
满足公司销售人员增长的办公需求，提升市场反应速度。
    本次超募资金的使用计划不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情
形；本项目实施后，将有效提升办公效率及公司对外企业形象，提升品牌影响力，
进一步提升营销团队的竞争力，符合公司发展战略需要,符合公司和全体股东的
利益；本次超募资金的使用计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。我们同意公
司使用部分超募资金购买营销中心办公用房。
    详见 2018 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金购买营销中心办公
用房的公告》（公告编号：2018-070）。
   （表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告


                                               西藏奇正藏药股份有限公司
                                                           监事会
                                                   二○一八年十二月十日