股票代码：002287          股票简称：奇正藏药               公告编号：2019-001


                       西藏奇正藏药股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2019 年 1 月 8 日以现场形式在公司会议室召开；
    2、公司于 2018 年 12 月 28 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体
董事；
    3、出席本次会议的董事应为 7 人，实到 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；
    4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以书面表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于增加子公司使用自有资金进行风险投资的议案》；
    为提高子公司闲置资金的使用效率，公司拟在风险投资 5 亿元额度内，增加
子公司作为投资实体，即公司及子公司使用最高额度不超过 5 亿元自有资金进行
风险投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    详见 2019 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加子公司使用自有资金进行风险投
资的公告》（公告编号：2019-002）。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见 2019 年 1 月 9 日刊登在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第七次会
议相关事项发表的独立意见》。
    （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司决定于2019年1月24日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦
D座7层公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。
    详见 2019 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2019-003）。
    （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告




                                               西藏奇正藏药股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二○一九年一月八日