证券代码：002287          证券简称：奇正藏药          公告编号：2020-115
债券代码：128133          债券简称：奇正转债

                       西藏奇正藏药股份有限公司

               第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议于 2020 年 11 月 24 日以现场形式在公司会议室召开；
    2、公司于 2020 年 11 月 19 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体
董事；
    3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议；
    4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以书面表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2020 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，董事会认为公司
和激励对象已符合《激励计划》规定的各项授予条件，公司 2020 年限制性股票
授予条件已经成就。根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，董事会同意
确定以 2020 年 11 月 24 日作为公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的授
予日，授予 29 名激励对象 13.9 万股限制性股票，授予价格为 15.34 元/股。详
见 2020 年 11 月 25 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票
的公告》（公告编号：2020-117）。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见 2020 年 11 月 25 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二
十九次会议相关事项发表的独立意见》。
    （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                                               西藏奇正藏药股份有限公司
                                                         董事会
                                               二○二○年十一月二十五日