股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2021-046
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或“奇正
藏药”）第四届董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
3、会议时间
3.1 现场会议时间：2021年5月14日（星期五）下午14:30；
3.2 网络投票时间：2021年5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2021年5月14日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月14日9:15－15:00。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议
室；
5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
7、会议出席情况
7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人6人，
代表股份463,316,967股，占上市公司总股份的87.3607％。其中：通过现场投票
的 股 东及股东代理人4人，代表股份 463,098,967股，占上市公司总股份的
87.3196％；通过网络投票的股东2人，代表股份218,000股，占上市公司总股份
的0.0411％。
7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理
人4人，代表股份375,279股，占上市公司总股份的0.0708％。其中：通过现场投
票的中小股东及股东代理人2人，代表股份157,279股，占上市公司总股份的
0.0297％；通过网络投票的中小股东2人，代表股份218,000股，占上市公司总股
份的0.0411％。
7.3 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 463,311,467 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9988％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意369,779股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5344％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4656％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 463,316,967 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意375,279股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2020年度财务决算报告》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 463,316,967 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意375,279股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2020年年度报告及摘要》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 463,316,967 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意375,279股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2020年度利润分配方案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 463,316,967 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意375,279股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 463,316,967 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意375,279股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 463,316,967 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意375,279股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于第五届监事会监事薪酬的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 463,316,967 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意375,279股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：
9.01.候选人：选举雷菊芳女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数:463,157,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%。
9.02.候选人：选举刘凯列先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:463,157,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%。
9.03.候选人：选举骆燮龙先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:463,157,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%。
9.04.候选人：选举索朗欧珠先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:463,157,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%。
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：选举雷菊芳女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数:216,280股，占出席会议中小股东所持股份的57.6318%。
9.02.候选人：选举刘凯列先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:216,280股，占出席会议中小股东所持股份的57.6318%。
9.03.候选人：选举骆燮龙先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:216,280股，占出席会议中小股东所持股份的57.6318%。
9.04.候选人：选举索朗欧珠先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:216,280股，占出席会议中小股东所持股份的57.6318%。
10、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》；
总表决情况：
10.01.候选人：选举杜守颖女士为第五届董事会独立董事
同意股份数:463,157,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%。
10.02.候选人：选举李春瑜先生为第五届董事会独立董事
同意股份数:463,163,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669%。
10.03.候选人：选举王玉荣女士为第五届董事会独立董事
同意股份数:463,163,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669%。
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：选举杜守颖女士为第五届董事会独立董事
同意股份数:216,280股，占出席会议中小股东所持股份的57.6318%。
10.02.候选人：选举李春瑜先生为第五届董事会独立董事
同意股份数:221,780股，占出席会议中小股东所持股份的59.0974%。
10.03.候选人：选举王玉荣女士为第五届董事会独立董事
同意股份数:221,780股，占出席会议中小股东所持股份的59.0974%。
11、审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
总表决情况：
11.01.候选人：选举贾钰女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:463,163,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669%。
11.02.候选人：选举何志坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:463,157,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：选举贾钰女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:221,780股，占出席会议中小股东所持股份的59.0974%。
11.02.候选人：选举何志坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:216,280股，占出席会议中小股东所持股份的57.6318%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所王丹、刘梦瑶律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。详见2021年5月15日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于
西藏奇正藏药股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2020
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二○二一年五月十五日
