证券代码：002287          证券简称：奇正藏药        公告编号：2021-088
债券代码：128133          债券简称：奇正转债


                      西藏奇正藏药股份有限公司
                  2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

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                                 特别提示
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
   一、会议召开情况和出席情况

    1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏
药”)第五届董事会；
    2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
    3、会议时间
    3.1 现场会议时间：2021年10月14日（星期四）下午14:30；
    3.2 网络投票时间：2021年10月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2021年10月14日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月14日9:15
－15:00。
    4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议
室；
    5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
    6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
    7、会议出席情况
    7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人10人，
代表股份463,339,066股，占上市公司总股份的87.3636％。其中：通过现场投票
的 股 东 及股东代理人 3 人，代表股份 463,098,735 股，占上市公司总股份的
87.3183％；通过网络投票的股东7人，代表股份240,331股，占上市公司总股份
的0.0453％。
    7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理
人8人，代表股份397,378股，占上市公司总股份的0.0749％。其中：通过现场投
票的中小股东及股东代理人1人，代表股份157,047股，占上市公司总股份的
0.0296％；通过网络投票的中小股东7人，代表股份240,331股，占上市公司总股
份的0.0453％。
    7.3 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2019年限制性股票
的议案》；
    股东大会无本议案关联股东出席。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 463,339,033 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意397,345股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9917％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0083％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
    2、审议通过了《<2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要》；
    股东大会无本议案关联股东出席。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 463,314,133 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9946％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权33
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意372,445股，占出席会议中小股东所持股份的
93.7256％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.2661％；弃权33
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0083％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
    3、审议通过了《2021年限制性股票激励计划考核管理办法》；
    股东大会无本议案关联股东出席。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 463,314,133 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9946％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权33
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意372,445股，占出席会议中小股东所持股份的
93.7256％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.2661％；弃权33
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0083％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
    4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划有关事宜
的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 463,314,133 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9946％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权33
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意372,445股，占出席会议中小股东所持股份的
93.7256％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.2661％；弃权33
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0083％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
    5、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 463,339,033 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权33股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意397,345股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9917％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权33股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0083％。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所吴团结、杜羽田律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。详见2021年10月15日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关
于西藏奇正藏药股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                               西藏奇正藏药股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二○二一年十月十五日