证券代码：002287           证券简称：奇正藏药        公告编号：2022-027
债券代码：128133          债券简称：奇正转债


                       西藏奇正藏药股份有限公司

                 第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2022 年 5 月 25 日以通讯形式召开；
    2、会议通知于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
    3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议；
    4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》；
    为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发
展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，同时提请股东大会授权董事
会根据《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相
关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。详见 2022 年 5 月
26 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》 公告编号：2022-028）。
    因公司持股 5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司（以下简称“宇妥文
化”）持有“奇正转债”，公司董事长雷菊芳女士作为宇妥文化实际控制人，审
议本事项时回避表决。
   该议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议。
   （表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）
   2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
   公司决定于2022年6月10日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦
D座7层公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见2022
年5月26日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。
   （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
   特此公告
                                              西藏奇正藏药股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇二二年五月二十六日