证券代码：002287           证券简称：奇正藏药        公告编号：2022-030
债券代码：128133           债券简称：奇正转债


                     西藏奇正藏药股份有限公司

                      关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事
杜守颖女士的辞职报告，因在公司连续担任独立董事已满六年，杜守颖女士申请
辞去公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公
司及控股子公司任何职务。
    鉴于杜守颖女士辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董
事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新
任独立董事前，杜守颖女士将继续履行职责。公司董事会将按照法定程序尽快完
成新任独立董事的补选工作。截至本公告披露日，杜守颖女士未持有公司股票，
亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
    杜守颖女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杜守颖女士在任职期间对公司作
出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告
                                                西藏奇正藏药股份有限公司
                                                         董事会
                                                    二○二二年六月八日