股票代码：002287           股票简称：奇正藏药           公告编号：2022-045
债券代码：128133           债券简称：奇正转债

                       西藏奇正藏药股份有限公司

                   第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会
议于 2022 年 7 月 13 日以通讯形式召开；
    2、会议通知于 2022 年 7 月 8 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
    3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人；
    4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以通讯表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
    经审核，监事会认为：公司根据募投项目实际建设情况，对“奇正藏药医药
产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展，
同意本次募投项目延期事项。议案内容详见 2022 年 7 月 14 日刊登在《证券时报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》（公
告编号：2022-046）。
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告


                                         西藏奇正藏药股份有限公司
                                                  监事会
                                           二○二二年七月十四日