证券代码：002287              证券简称：奇正藏药             公告编号：2022-052
债券代码：128133              债券简称：奇正转债

                        西藏奇正藏药股份有限公司

                   第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次
会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯形式召开；
    2、会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
    3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人；
    4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2022 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重 大 遗 漏 。 详 见 2022 年 8 月 26 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-053）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年
度报告》。
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《关于 2022 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
    监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。详见
2022 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-054）。
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    3、审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    在保证募集资金安全及确保不影响募投项目建设的前提下，公司子公司在一
年内滚动使用最高额度不超过人民币 6 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性
好的结构性存款、大额存单等，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，
不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意子公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理事项。详见 2022 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-055）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    4、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》。
    公司目前经营及财务状况良好，在确保公司正常经营的情况下，公司及子公
司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买理财产
品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利
益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。详见 2022 年 8 月 26 日刊登
在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及
子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-056）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告


           西藏奇正藏药股份有限公司
                     监事会
             二〇二二年八月二十六日