证券代码：002287               证券简称：奇正藏药    公告编号：2022-068
债券代码：128133            债券简称：奇正转债

                       西藏奇正藏药股份有限公司

                 第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯形式召开；
    2、会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
    3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；
    4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
    综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“奇正转
债”的转股价格由 24.19 元/股向下修正为 23.26 元/股，本次转股价格调整实施
日期为 2022 年 10 月 31 日。
    详 见 2022 年 10 月 29 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的
公告》（公告编号：2022-069）。
    因公司持股 5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司持有“奇正转债”，公
司董事长雷菊芳女士作为一致行动人，审议本事项时回避表决。
    （表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
                                         西藏奇正藏药股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二二年十月二十九日