证券代码：002287           证券简称：奇正藏药        公告编号：2022-070
债券代码：128133          债券简称：奇正转债

                       西藏奇正藏药股份有限公司

                 第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议于 2022 年 11 月 10 日以通讯形式召开；
    2、会议通知于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
    3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议；
    4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》；
    因业务需要，公司拟为全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称“西
藏营销”）向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币 60,000
万元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。西藏营销资产负债率低于 70%。
上述担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。详见 2022 年
11 月 11 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-071）。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
    公司决定于2022年11月28日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大
厦D座7层公司会议室召开2022年第五次临时股东大会，审议相关议案。详见2022
年11月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-072）。
    （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                                               西藏奇正藏药股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二二年十一月十一日