证券代码：002287           证券简称：奇正藏药          公告编号：2022-076
债券代码：128133           债券简称：奇正转债


                       西藏奇正藏药股份有限公司

                 第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议于 2022 年 12 月 6 日以通讯形式召开；
    2、会议通知于 2022 年 12 月 1 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
    3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人；
    4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益及部分预
留授予权益第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
    监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益及部分预留授予权
益第三个解除限售期解除限售事项进行了认真核查，认为：公司 2019 年限制性
股票激励计划首次授予权益及部分预留授予权益第三个解除限售期解除限售条
件已满足，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2019
年激励计划（修订稿）》”）和《2019 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订
稿）》（以下简称“《2019 年考核办法（修订稿）》”）的有关规定，激励对象的解
除限售资格合法、有效，同意公司为本次符合解除限售条件的 33 名激励对象办
理 669,896 股限制性股票解除限售相关事宜。议案内容详见 2022 年 12 月 7 日刊
登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019
年限制性股票激励计划首次授予权益及部分预留授予权益第三个解除限售期解
除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-077）
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》；
    监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售事项
进行了认真核查，认为：公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第二个解
除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合《管理办法》、《2020 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020 年激励计划》”）和《2020 年限
制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《2020 年考核办法》”）的有关规
定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为本次符合解除限售条件的
23 名激励对象办理 55,100 股限制性股票解除限售相关事宜。议案内容详见 2022
年 12 月 7 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公
告》（公告编号：2022-078）
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    3、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》；
    监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项
进行了认真核查，认为：公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合《管理办法》、《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年激励计划》”）和《2021 年限
制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《2021 年考核办法》”）的有关规
定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为本次符合解除限售条件的
23 名激励对象办理 56,550 股限制性股票解除限售相关事宜。议案内容详见 2022
年 12 月 7 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公
告》（公告编号：2022-079）。
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    4、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》。
    经审核，因激励对象离职、个人绩效考核不符合全部解除限售要求，公司拟
对 29 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 33,082 股进行回购注销，
符合《管理办法》等法律法规、公司《2019 年激励计划（修订稿）》及《2019
年考核办法（修订稿）》、《2020 年激励计划》及《2020 年考核办法》、《2021 年
激励计划》及《2021 年考核办法》的相关规定；监事会对拟注销的股份数量及
涉及的激励对象名单进行了核实；本次回购注销事项不会影响公司持续经营，不
存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制
性股票事项。议案内容详见 2022 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限
制性股票的公告》（公告编号：2022-080）。
    本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议。
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告


                                                 西藏奇正藏药股份有限公司
                                                           监事会
                                                    二〇二二年十二月七日