证券代码：002287             证券简称：奇正藏药      公告编号：2023-018
债券代码：128133             债券简称：奇正转债


                      西藏奇正藏药股份有限公司

                   关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或
“奇正藏药”）董事会。
    2023年4月26日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开
2022年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2023年5月26日（星期五）下午14:30；
    网络投票时间：2023年5月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2023年5月26日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月26日9:15－15:00。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 18 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、提案名称
                                                            备注
 提案编码                  提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票
    100      总议案：本次股东大会所有提案                    √
  非累积投
    票提案
    1.00     《2022 年度董事会工作报告》                     √

    2.00     《2022 年度监事会工作报告》                     √
    3.00     《2022 年度财务决算报告》                       √
    4.00     《2022 年年度报告及摘要》                       √
    5.00     《2022 年度利润分配方案》                       √
    6.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                  √
    7.00     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》            √

    2、提案 1.00-7.00 已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会
第十四次会议通过，提案 1.00-7.00 内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》、《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）、《2022 年度监事会工作报告》、《2022
年度财务决算报告》、《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：
2023-011）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）、《募
集资金管理制度》。
    3、审议提案5.00、6.00时，公司将对中小投资者的表决票单独计票，并将
单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上
市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股
份的股东。
    4、公司独立董事已经向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2022年度
股东大会上做述职报告。

    三、会议登记等事项
    1、会议登记事项
    （1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （2）登记时间：2023年5月19日（星期五）（上午9：00-12：00，下午14：
00-17：00）。
    （3）登记地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。
    （4）登记手续：
    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
    法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记；
    委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；
授权委托书见附件2。
    远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
    信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室，
邮编：100102，信函上请注明“2022年度股东大会”字样。
    传真：010-84766081。
    2、会议联系方式
    联系人：冯平、李阳            电话号码：010-84766012
    电子邮箱：qzzy@qzh.cn         传真号码：010-84766081
    3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第二十三次会议决议；
    2、第五届监事会第十四次会议决议；
    3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。
    特此公告
                                              西藏奇正藏药股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇二三年四月二十八日
附件1：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362287；投票简称：奇正投票。
    2、填报表决意见
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:15－9:25、9:30－11:30、
13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 26 日 9：15—15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
                                   授权委托书
    兹全权委托_____________先生（女士）代表本公司/本人，出席西藏奇正藏
药股份有限公司 2022 年度股东大会并代表本公司/本人依照以下指示对提案投
票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
                            本次股东大会提案表决意见
                                                  备注
提案编码              提案名称              该列打勾的栏   同意     反对    弃权
                                              目可以投票
  100      总议案：本次股东大会所有提案          √
非累积投
票提案
 1.00      《2022 年度董事会工作报告》           √
 2.00      《2022 年度监事会工作报告》           √
 3.00      《2022 年度财务决算报告》             √
 4.00      《2022 年年度报告及摘要》             √
 5.00      《2022 年度利润分配方案》             √
 6.00      《关于续聘会计师事务所的议案》        √
           《关于修订<募集资金管理制度>的
 7.00                                            √
           议案》

委托人（签名或盖章）：                                 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：                     受托人身份证号码：
委托人股东账户：                                       委托日期：
委托人持股数：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
    1、投票时请在提案后相关意见下打“√”，该提案都不选择的，视为弃权；
如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应
当加盖单位印章。