证券代码：002288          证券简称：超华科技           公告编号：2019-011



                    广东超华科技股份有限公司

               第五届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议通知于 2019 年 3 月 14 日（星期四）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议
于 2019 年 3 月 18 日（星期一）上午 11:00 在深圳分公司会议室以通讯方式、记
名表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席张滨
先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议议案情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用节余募集
资金永久性补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2012 年非公开发行股票募集资金投资项目已建
设完成，并达到预计可使用状态，使用节余募集资金永久性补充流动资金有利于
提高资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营需要，符合公司和股
东的利益最大化，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会
审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关规定，因此我们同意使用节余募集资金永久性补充流动资金。


    三、备查文件
    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十五次会议决议》。



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特此公告。


                 广东超华科技股份有限公司监事会
                        二〇一九年三月十八日




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