证券代码：002288           证券简称： 超华科技      公告编号：2019-017



                    广东超华科技股份有限公司

 关于相关主体出具保障公司非公开发行股票摊薄即期回报
                   填补措施切实履行的承诺公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议审议通过了关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。根据《国务
院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院
办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规
范性文件的要求，公司全体董事及高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司
2019 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

    一、全体董事和高级管理人员的承诺

    1．本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益。

    2．本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

    3．本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

    4．本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。

    5．本人承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条
件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

    6．本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺。如本人违反或未能履行上述承诺，本人同意中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规
定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人违反或未能履行上
述承诺，给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任。

    7．自本承诺出具日至本次发行完成前，如中国证券监督管理委员会等证券
监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定，且上述承诺不能满足相关规
定的，本人承诺将按照相关规定出具补充承诺。


   二、控股股东和实际控制人的承诺

    1．不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

    2．本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺。如本人违反或未能履行上述承诺，本人同意中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规
定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人违反或未能履行上
述承诺，给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任。

    3．自本承诺出具日至本次发行完成前，如中国证券监督管理委员会等证券
监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定，且上述承诺不能满足相关规
定的，本人承诺将按照相关规定出具补充承诺。



    特此公告。


                                         广东超华科技股份有限公司董事会
                                             二〇一九年三月二十九日