证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2019-026
广东超华科技股份有限公司
关于公司及子公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开的第
五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，
同意公司为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司互
相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过人民币250,000万元。本次担
保事项尚需提交2018年年度股东大会审议，适用期限为2018年年度股东大会审议
通过后至2019年年度股东大会重新核定申请担保额度之前。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公
司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合
理性，公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保
额度总计不超过250,000万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融
资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的
具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原
有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围
内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会
或股东大会审议。
适用期限为2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会重新核
定担保额度之前，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司
董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
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二、被担保人基本情况
本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，财务风险处于公司可控的
范围之内。担保对象情况如下：
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（一）担保对象基本情况
公司持股比
法定代表
被担保人名称 成立日期 注册资本 例（含间接 注册地点 主营业务
人
持股）
广州市花都区 电子元件及组件制造；集成电路制造；销售本公司生产的
广州泰华多层电路 产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营
2006年6月7日 6000万元 100% 柏子建 花山镇两龙横
股份有限公司 的产品需取得许可证后方可经营）；机械设备租赁；投资管
街第一工业区 理服务；企业管理咨询服务。
港币 惠州大亚湾区
惠州合正电子科技 生产和销售覆铝箔板及压合，多层压合线路板，铜箔基板，
1998年12月16日 41,400万 100% 梁健锋 响水河工业区
有限公司 铜箔，半固化片，钻孔及其配件。产品在国内外市场销售。
元
梅州超华电路板有 梅州市梅县区
1992年5月13日 1000万元 100% 梁小玲 生产经营柔性电路板、单面电路板。
限公司 雁洋镇松坪村
梅州超华电子绝缘 梅州市梅县区
2000年8月22日 1688万元 100% 梁健锋 生产经营高档覆铜板。
材料有限公司 雁洋镇松坪村
梅州泰华电路板有 梅州市东升工 研发、制造、销售：双面多层电路板；机械设备租赁、房
2007年6月22日 3000万元 100% 张滨
限公司 业园AD9区 产租赁、企业管理咨询服务。
梅州超华数控科技 2012年10月10日 1000万元 100% 梁小玲 梅州市梅县区 数控设备技术的研究、开发、咨询及技术转让服务；制造、
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有限公司 雁洋镇松坪村 加工、销售：电子模具、数控机械设备及配件、金属制品。
深圳市前海深 投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、投资顾问、
企业管理咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；创
港合作区前湾
业投资业务；市场营销策划；电子产品、铜箔、覆铜板、
一路1号A栋 电子模具、纸制品、集成电路芯片、系统级芯片、系统模
深圳市前海超华投 201室（入住深 块、通信产品、智能终端设备、集成系统软硬件、计算机
2017年1月18日 1000万元 100% 梁宏
资控股有限公司 软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让和销
圳市前海商务
售；矿产品及矿物制品的销售。国内贸易（不含专营、专
秘书有限公
卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务
司） 院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）；采矿业的投资（具体项目另行申报）。
深圳市前海深
港合作区前湾
一路1号A栋
投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、股权投资、
深圳超华股权投资
2017年2月16日 1000万元 100% 梁宏 201室（入住深 投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要
管理有限公司
审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
圳市前海商务
秘书有限公
司）
供应链的管理;信息咨询(不含人才中介服务和其它限制项
深圳华睿聚信供应 2018年11月15日 5000万元 55% 梁小玲 深圳市福田区
目)；机械设备销售(不含特种设备)、网络技术开发、技术
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链管理有限公司 沙头街道天安 咨询;计算机软硬件及网络设备的技术开发与销售;游艇销
售、汽车销售;汽车配件的购销；经营进出口业务；陆运、
社区深南大道
海运、空运国际货运代理；国内货运代理;初级农产品购销;
6023号耀华创 服装、纺织品、日用百货、文化用品、体育用品、建材、
建大厦611 五金产品、电子产品、首饰、工艺品(象牙制品除外、不含
文物)的批发零售；一类医疗器械及用品的销售；煤炭批发；
自有房屋租赁；通信产品、数码产品及配件、智能电子产
品及家用电器产品的购销、技术服务；虚拟现实软件的研
发、销售；虚拟现实眼镜、虚拟现实镜头戴设备、虚拟现
实周边设备的研发、销售；可穿戴智能产品的研发、销售；
国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)货物及技术进出口
业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限
制的项目须取得许可后方可经营)
注：以上公司暂无评级信息。
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（二）被担保对象2018年度财务数据
单位：元
被担保人名称 总资产 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
广州泰华多层电路
243,807,194.51 219,915,986.88 23,891,207.63 302,624,165.31 -12,529,095.40 -8,830,614.35
股份有限公司
惠州合正电子科技
978,439,679.00 518,179,442.89 460,260,236.11 720,282,086.39 39,867,742.26 43,564,674.59
有限公司
梅州超华电路板有
70,798,553.37 65,082,001.05 5,716,552.32 28,808,474.10 -172,712.65 -172,712.65
限公司
梅州超华电子绝缘
186,368,322.47 159,646,551.98 26,721,770.49 245,871,018.74 -1,282,016.91 -936,611.76
材料有限公司
梅州泰华电路板有
80,553,534.85 116,666,007.63 -36,112,472.78 90,840,572.18 -11,709,324.55 -11,709,324.55
限公司
梅州超华数控科技
66,948,936.46 10,610,050.10 56,338,886.36 19,462,647.10 -3,770,239.48 -3,680,845.43
有限公司
深圳市前海超华投
274,720,359.26 264,297,907.45 10,422,451.81 -202,551.25 -202,551.25
资控股有限公司
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深圳超华股权投资
14,948,923.08 4,262,760.81 10,686,162.27 17,321.22 15,593.56
管理有限公司
深圳华睿聚信供应
14,767,027.94 5,037,230.95 9,729,796.99 -270,203.01 -270,203.01
链管理有限公司
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三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由本公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本
次授予的担保额度。
四、公司累计对外担保金额
（一）公司累计对外担保数量
截至2019年3月31日，公司及合并报表范围内子公司无对外担保，公司对合
并报表范围内子公司的实际担保余额为17,793.82万元，占本公司2018年12月31
日净资产（经审计）155,047.67万元的11.48%。
（二）公司累计逾期担保数量
截至目前，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败
诉而应承担的损失金额等。
五、董事会意见
公司董事会经审议后认为，本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公
司，有助于解决其生产经营的资金需求。本次担保对象除深圳华睿聚信供应链管
理有限公司（以下简称“华睿聚信”，公司持有其55%的股权）外，均为公司全
资子公司，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，华睿聚信另一股东深
圳睿才通科技有限公司将按其持股比例（45%）为华睿聚信提供担保，本次担保
不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、独立董事的独立意见
独立董事认为：
公司为规范加强对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合
理性，简化审批手续，提高经营效率，对公司为子公司担保、子公司之间互保及
子公司为母公司担保的年度担保总额度进行预计并履行审议程序。公司本次对外
担保对象为公司及合并报表范围内子公司，风险在可控范围内，其决策程序合法、
有效。我们同意公司及子公司担保额度预计的议案。
七、备查文件
1．第五届董事会第十九次会议决议及决议公告；
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2．独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二○一九年四月八日
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