超华科技:第五届董事会第二十三次会议决议公告2019-10-31
证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2019-065
广东超华科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次
会议通知于 2019 年 10 月 18 日(星期五)以电子邮件、专人送达等方式发出,会
议于 2019 年 10 月 29 日(星期二)下午 15:00 在深圳分公司会议室以现场结合通
讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁宏先生主持。本次会议的
召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
1.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2019 年第三季度
报告全文>及<2019 年第三季度报告正文>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,并根
据自身实际情况,完成了2019年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高
级管理人员就该报告签署了书面确认意见,监事会出具了书面审核意见。
《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-067)具体内容详见2019年10
月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019
年第三季度报告全文》具体内容详见2019年10月31日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
2.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》
鉴于财政部分别于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印
发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019] 6 号)和《关于修订印发
合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)(以下简称“《通知》”),
要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《通知》的要求编制财务报表。根
据上述《通知》的要求,公司需对会计政策相应内容进行变更,并按照上述要求
编制财务报表。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-068)具体内容详见2019年10
月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立
董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2019
年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十三次会议决议》;
2.经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二○一九年十月三十日