证券代码：002288           证券简称：超华科技             公告编号：2020-060


                    广东超华科技股份有限公司

              第五届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议通知于 2020 年 9 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2020 年
9 月 28 日上午 10:00 在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会
议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长梁宏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：


    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于深圳分公
司租赁办公室暨关联交易的议案》
    公司下属深圳分公司向控股股东、实际控制人梁俊丰先生租赁其位于深圳市
福田区天安数码城创新科技广场一期 B 座 1311 室（面积总计 549.99 ㎡）的物业
用于日常办公，月租金为人民币 68,748.75 元（125 元/㎡/月），租期三年，自 2020
年 10 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止，租金合计为人民币 2,474,955 元。
    此次交易的对手方梁俊丰先生为公司控股股东、实际控制人之一，且梁俊丰
先生与公司董事长、总裁梁宏先生为叔侄关系，与公司董事、副总裁梁伟先生为
父子关系，根据《股票上市规则》的相关规定，梁俊丰先生为公司关联自然人，
上述交易事项构成关联交易。
    关联董事梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
    公司独立董事就该交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
    《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的公告》（公告编号：2020-062）
具体内容详见2020年9月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的事
前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》
具体内容详见2020年9月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》
    经公司董事会提名委员会对证券事务代表候选人资格审查，董事会同意聘任
曾庆生先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次会
议审议通过之日起至本届董事会任期结束，下届董事会产生为止。
    曾庆生先生联系方式为：
    联系地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室，邮编：
518040
                 广东省梅县区雁洋镇超华工业园，邮编：514759
    联系电话：0755－83432838；0753-8586687
    联系传真：0755－83433836；0753-8586680
    电子邮箱：002288@chaohuatech.com


    特此公告。
                                          广东超华科技股份有限公司董事会
                                              二○二○年九月二十八日