证券代码：002288            证券简称：超华科技        公告编号：2020-061



                      广东超华科技股份有限公司

                第五届监事会第二十五次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次
会议通知于 2020 年 9 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2020
年 9 月 28 日上午 11:00 在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。监事会主席张滨先生主持会议，公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议议案情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于深圳分公司租
赁办公室暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次交易价格参照了同地区同等条件租赁市场价格，定价遵循
了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会对该事项进行审议和表决的程序合法、有效，符合相关法律、法规的规定。
    《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的公告》（公告编号：2020-062）
具体内容详见2020年9月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、报备文件
    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十五次会议决
议》。


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特此公告。


                 广东超华科技股份有限公司监事会
                      二〇二〇年九月二十八日




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