证券代码：002288           证券简称：超华科技            公告编号：2020-074



                     广东超华科技股份有限公司

              第五届监事会第二十七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次
会议通知于 2020 年 10 月 19 日（星期一）以电子邮件、专人送达等方式发出，
会议于 2020 年 10 月 29 日（星期四）上午 11:00 在深圳分公司会议室以通讯会
议、记名表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。张滨先生
主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议议案情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1．会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2020年第三季度报
告全文>及<2020年第三季度报告正文>的议案》
    监事会对《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》发
表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东超华科技股份
有限公司《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    监事对《2020 年第三季度报告》签署了书面确认意见。
    《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-075）具体内容详见2020年
10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020
年第三季度报告全文》具体内容详见2020年10月30日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


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    三、报备文件
    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十七次会议决
议》。


    特此公告。


                                       广东超华科技股份有限公司监事会
                                            二〇二〇年十月二十九日




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