广东超华科技股份有限公司                                    第六届董事会第一次会议



                       广东超华科技股份有限公司独立董事

          关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，我们
作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体
股东及投资者负责的态度，审阅了公司第六届董事会第一次会议审议议案的相关文件，
基于独立、客观、公正的原则和独立判断，发表独立意见如下：


     一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
     1.经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六
     条规定之情形，相关人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
     戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
     2.相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
     3.经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位
     的职责要求，有利于公司的发展。
     鉴于上述，我们同意聘任梁宏先生为公司总裁、梁伟先生为公司副总裁、梁新贤先
生为公司财务负责人、张士宝先生为公司副总裁兼董事会秘书。


     二、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
     公司高管薪酬的制定是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制
定的。该方案有利于强化和激励公司高管勤勉尽责，方案制定、表决程序合法、有效，
不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司高管薪酬的方案。




     （以下无正文）
广东超华科技股份有限公司                                  第六届董事会第一次会议



 [此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会

议相关事项的独立意见》签名页]



独立董事签名：




      邵希娟                    徐金焕                     强昌文




                                                         二〇二一年一月四日




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