证券代码：002288           证券简称：超华科技          公告编号：2022-027


                      广东超华科技股份有限公司
                   第六届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议
通知于 2022 年 4 月 15 日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 4
月 25 日（星期一）下午 16:00 在深圳分公司会议室以现场结合通讯会议、记名
表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。第六届监事会主席王旭
东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议议案情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    1．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年第一季
度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    监事对《2022年第一季度报告》签署了书面确认意见。

    《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-028）具体内容详见2022年4月
27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件


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1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十次会议决议》；

2．中国证监会和深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                   广东超华科技股份有限公司监事会
                                        二〇二二年四月二十六日




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