证券代码：002288             证券简称：超华科技           编号：2022-045



                           广东超华科技股份有限公司

             关于全资子公司进行投资建设扩产的提示性公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、扩产概述

    广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”或“公司”）于2022年8月24日
召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公
司进行投资建设扩产的议案》，批准公司全资子公司梅州泰华电路板有限公司（以下简称
“梅州泰华”）实施扩产计划，董事会授权管理层根据政策情况、市场变化和经营发展需
要，逐步分阶段推进扩产计划的项目规划、建设和投产，以及办理、签署扩产项目涉及的
相关手续与文件。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资扩产事
项在公司董事会权限内，且不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。

    二、实施方的基本情况

    公司名称：梅州泰华电路板有限公司

    企业性质：有限责任公司

    法定代表人：张滨

    注册资本：人民币3,000万元

    统一社会信用代码：91441400664954261Q

    注册地址：梅州市东升工业园AD9区

    经营范围：研发、制造、销售：双面多层电路板；机械设备租赁、房产租赁、企业管理
咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    股权结构：广东超华科技股份有限公司持有其100%股权。
    梅州泰华电路板有限公司主要财务数据：
                                                         单位：人民币万元

          项目             2021年12月31日         2022年6月30日（未审计）

        资产总额             12,431.98                   9,387.45

        负债总额             16,415.01                   13,885.6

         净资产              -3,983.03                   -4,498.15

          项目              2021年1-12月          2022年1-6月（未审计）

        营业收入             16,421.43                   6,713.05

         净利润                293.96                     515.11

    三、投资扩产方案

    本次扩产为在原有厂房区域增加生产线，具体投资金额、设备引进、产能规划等事项
待管理层根据政策情况、市场变化和经营发展需要评估完成后确定，公司将尽快开展扩产
工作，并持续关注该事项进展，及时履行披露义务，保障投资者权益。

    四、投资目的及其必要性和风险分析

    1.投资目的及其必要性

    2022年上半年经济仍受疫情影响，电路板行业下游应用需求不及预期，但随着疫情影
响的逐渐减弱，将带动下游需求增长，从而带动电路板行业生产与销售。扩产完成后，将
更好的为公司长期产能储备做贡献。

    2.扩产风险分析

    （1）市场风险和扩产进程及效益不达预期的风险

    实施本次扩产，目的是为了做好公司长期产能储备，为公司做大做强和长远发展奠定
良好基础。在后续实施过程中，有可能因经济形势、地方有关政策，以及公司实际业务发
展情况等因素导致扩产进程及效益不达预期。公司将密切关注市场情况，努力适应外部环
境变化，继续推进发展战略，及时、合理安排产能规划、生产计划和销售对策，积极应对，
增强公司抗风险能力。

    （2）管理风险

    本次投产建成后，公司生产经营规模进一步扩大，但是若公司管理水平不能随公司业
务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。公司将对现有的管理体系、
管理人员提出更高的要求，并完善规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度，保证
生产经营能有序运行。

   敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

   1.《第六届董事会第十二次会议决议》；

   2.《第六届监事会第十一次会议决议》。

   特此公告。



                                      广东超华科技股份有限公司董事会

                                            二〇二二年八月二十五日