证券代码：002288            证券简称：超华科技        公告编号：2022-052

                     广东超华科技股份有限公司

               第六届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
 议通知于 2022 年 10 月 14 日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于 2022
 年 10 月 24 日（星期一）下午 15:00 在广东省梅州市梅县区宪梓南路 19 号超华
 大厦会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，
 实际出席 9 名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。
 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

     二、董事会会议审议议案情况

     经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

     会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2022年第三季度报
 告>的议案》

     公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
 据自身实际情况，完成了2022年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高
 级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

     《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-054）具体内容详见2022年10
 月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

      1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十三次会议决
 议》；
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。




                           广东超华科技股份有限公司董事会

                              二〇二二年十月二十六日