证券代码：002288            证券简称：超华科技             公告编号：2022-060


                    广东超华科技股份有限公司
              第六届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会
议通知于 2022 年 11 月 23 日（星期三）以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年
11 月 25 日（星期五）上午 11:00 以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出
席监事 3 名，实际出席 3 名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议议案情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    1．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘 2022 年度
审计机构的议案》

    监事会认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工
作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与
沟通工作，监事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022
年度审计机构。

    该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

    《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-061）具体内容详
见 2022 年 11 月 26 日 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

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     三、备查文件

         1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十三次会议决
议》。

    特此公告。




                                          广东超华科技股份有限公司监事会

                                             二〇二二年十一月二十六日




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