超华科技：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-12-14
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2022-063
广东超华科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2022年12月13日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2022年12月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月13日9:15至2022年12
月13日15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。
3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长梁健锋先生
6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 210,289,028 股，占上市公司
总股份的 22.5718％。其中中小股东及股东授权委托代表 17 人，代表股份
3,604,988 股，占上市公司总股份的 0.3869％。
参会股东中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份
206,684,040 股，占上市公司总股份的 22.1849％；
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 3,604,988 股，占上市公司总股份的
0.3869％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
（3）北京市君泽君（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见
证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，审议相关议案，并
形成以下决议：
1.审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 209,941,828 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8349％；反对 347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1651％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东的表决情况如下：同意 3,257,788 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 90.3689％；反对 347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 9.6311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
上述议案的具体内容详见公司于2022年11月26日在《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君泽君（深圳）律师事务所章思琴律师、郭娅雯律
师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席或列
席本次股东大会的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法、有效。
四、备查文件目录
1．经公司与会董事签字的《2022 年第一次临时股东大会决议》；
2．《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东超华科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日
