证券代码：002288          证券简称：超华科技           公告编号：2022-065


                   广东超华科技股份有限公司
             第六届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次
会议通知于 2022 年 12 月 29 日（星期四）以电子邮件等方式发出，会议于 2022
年 12 月 30 日（星期五）下午 15:00 在广东省梅州市梅县区宪梓南路 19 号超
华大厦会议室以现场会议结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监
事 3 名，实际出席 3 名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

     二、监事会会议审议议案情况

     经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

     1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度日
常关联交易预计的议案》

     经审核，监事会认为：公 司 2023 年度日常关联交易预计是公司正常业
务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利 益 的 情况。因此，监事会同意 2023
年度日常关联交易预计事项。

     《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-067）具
体内容详见 2022 年 12 月 31 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


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     本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于终止 2021 年度非
公开发行 A 股股票的议案》

    经审核，监事会认为：终止2021年度非公开发行A股股票事项符合公司实际
需要，有利于维护全体股东利益。

    《关于终止2021年度非公开发行A股股票的公告》（公告编号：2022-070）
具体内容详见2022年12月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

      1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十四次会议决
议》。

     特此公告。

                                       广东超华科技股份有限公司监事会

                                            二〇二二年十二月三十日




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