证券代码：002294          证券简称：信立泰            编号：2018-067




               深圳信立泰药业股份有限公司
   关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    为加快优质项目引进和海外业务发展，深圳信立泰药业股份有限公司（下称
“公司”）拟以自有资金 10,000,000.08 美元（约合港币 7,865.17 万元，以实际
投资时汇率折算额为准），向香港全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰国
际”）增资。
    增资完成后，公司对诺泰国际的投资总额将由 20,333.7 万港币增至 28,198.87
万港币（最终以实际投资时汇率折算额为准）。诺泰国际仍为公司全资子公司。


    （二）董事会审议情况
    《关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的议案》已经公司第四届董事会
第十七次会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过。


    （三）投资行为所必需的审批程序
    本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
    本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    董事会授权总经理负责增资子公司相关事宜的具体实施，授权期限至相关事
宜全部办理完毕止。
    诺泰国际的增资须经有关政府部门备案或审批后，方可实施。
    （四）资金来源：公司自有资金。


    二、投资主体介绍
    本公司是诺泰国际的唯一投资主体，无其他投资主体。


    三、拟增资对象的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：诺泰国际有限公司（SPLENDRIS INTERNATIONAL LIMITED）
    商业登记证号：52527238-000-06-18-6
    注册证书编号：1474107
    成立日期：2010 年 6 月 29 日
    注册地点：FLAT/RM 420 4/F NAN FUNG COMMERCIAL CENTRE 19 LAM
LOK STREET KOWLOON BAY, Hong Kong
    执行董事：杨健锋
    注册资本：20,333.7 万港币
    主营业务：贸易，技术支援服务
    产权及控制关系：公司持有诺泰国际 100%股权。


    2、增资方式及资金来源：公司以自有资金 10,000,000.08 美元增资。


    3、最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币）
    截至 2017 年 12 月 31 日，诺泰国际的资产总额为 4,952.97 万元，负债总额
为 3,734.67 万元，期末净资产 1,218.31 万元，营业收入 4,262.61 万元，利润总额
694.76 万元，净利润 699.74 万元（前述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）审计）；
    截至 2018 年 9 月 30 日，诺泰国际的资产总额为 22,506.03 万元，负债总额
为 23,105.21 万元，期末净资产-599.18 万元，营业收入 2,664.78 万元，利润总额
-969.97 万元，净利润-969.19 万元（以上数据未经审计）。
     4、本次增资前后，诺泰国际的股权结构如下：
                              增资前                            增资后
   股东名称
                     出资额            出资比例        出资额            出资比例

                                                   28,198.87 万港币
深圳信立泰药业
                 20,333.7 万港币        100%      （最终以实际投资        100%
 股份有限公司
                                                  时汇率折算额为准）



       四、对外投资合同的主要内容
     本次对外投资事项为以自有资金增资全资子公司，故无需签订对外投资合
同。


       五、增资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
       1、增资子公司的目的和对公司的影响
     诺泰国际是公司在境外的联络窗口之一。本次使用自有资金增资诺泰国际，
主要用于诺泰国际认购美国 VIRACTA THERAPEUTICS, INC.新发行的 C 轮优先
股所支付的部分投资款，引进海外优质项目。同时，公司有部分产品经过诺泰国
际进行出口销售，剩余增资款将用于诺泰国际的日常运营，以进一步拓展公司海
外市场。本次增资符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东合法权益的情形。


     本次增资金额为 10,000,000.08 美元（约合港币 7,865.17 万元，以实际投资
时汇率折算额为准），占公司 2017 年度经审计总资产的 1.02%，不会影响公司
现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和
经营成果不存在不利影响。


     2、增资子公司可能存在的风险因素
     本次增资行为须得到国家相关部门的核准后方可实施，相关事项的办理以有
关部门的审批意见为准。
     除前述风险外，不存在其他重大风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。




特此公告


                                    深圳信立泰药业股份有限公司
                                              董事会
                                     二〇一八年十一月二十九日