证券代码：002294           证券简称：信立泰             编号：2019-003




                深圳信立泰药业股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2019 年 2 月 23 日，以书面方式召开，会议通知于 2019 年 2 月 20 日以电子邮
件方式送达。应参加董事 9 人，实际通过书面方式参加董事 9 人，出席董事符合
法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    与会董事审议并形成如下决议：


    会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于参与设立股权投
资基金的议案》。
    同意公司作为有限合伙人参与设立股权投资基金，与宁波梅山保税港区沃生
投资管理有限公司、华威慧创（上海）投资管理咨询有限公司、自然人王莉莉、
潘一杭等共同发起设立“平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业（有限合
伙）”（暂用名，最终名称以企业登记机关核准为准，下称“沃生慧嘉”）。沃
生慧嘉认缴出资总额人民币 13,131 万元，公司拟以自有资金人民币 6,000 万元分
四期认缴。
    董事会授权董事长负责签署本次交易有关协议及具体履行协议的相关事宜，
授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
    （《关于参与设立股权投资基金的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告


                                       深圳信立泰药业股份有限公司
                                                  董事会
                                         二〇一九年二月二十六日