深圳信立泰药业股份有限公司

                            2018 年度独立董事述职报告


   各位股东及股东代表：


           作为公司独立董事，2018 年，我严格按照有关法律法规的规定和要求，恪
   尽职守，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现
   就 2018 年度履行职责情况汇报如下：


           一、出席董事会及股东大会情况
           本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，
   没有投反对票、弃权票的情况。
           （一）2018 年，公司共召开 10 次董事会，具体出席情况见下表：
                                                                                      是否连续
独立董事       应参加        现场        以通讯方式      委托
                                                                       缺席次数     两次未亲自
  姓名         会议次数    出席次数      参加次数      出席次数
                                                                                      参加会议

何素英            10          10             0             0                0           否




           （二）2018 年，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会、2017 年年度股东
   大会，我均现场出席。


           二、发表独立意见的情况
           2018 年，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，以合理谨慎的态度，
   做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

  序号                         事   项                            时   间         意见类型

   1        关于提名增补公司第四届董事会非独立董事候选人   2018 年 1 月 24 日       同意

   2        关于公司 2017 年度利润分配预案                 2018 年 3 月 25 日       同意

   3        关于公司 2017 年度董事、高级管理人员报酬       2018 年 3 月 25 日       同意
4    关于续聘公司 2018 年度审计机构            2018 年 3 月 25 日    同意

5    关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告    2018 年 3 月 25 日    同意

6    关于会计政策变更                          2018 年 3 月 25 日    同意

7    关于增加理财产品购买额度                  2018 年 3 月 25 日    同意

8    关于为全资子公司提供担保                  2018 年 3 月 25 日    同意

9    关于公司对外担保及关联方占用资金情况      2018 年 3 月 25 日    同意

10   关于公司向银行申请并购贷款                2018 年 8 月 20 日    同意

11   关于公司对外担保及关联方占用资金情况      2018 年 8 月 20 日    同意

12   关于会计政策及会计估计变更                2018 年 10 月 25 日   同意



     三、积极参与专门委员会的工作
     作为董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，我积极参与各委员
会工作，2018 年度，组织召集薪酬与考核委员会会议，检查董事、高级管理人
员的职务履行情况，并对董事、高管年度薪酬的发放情况进行考核；作为审计委
员会委员，我听取内审部门的工作汇报，督导内部审计工作，监督公司内控的实
施及完善情况，审议公司的定期财务报告，关注对公司定期报告的分析和审计及
公司重大事项的进展情况。


     四、对公司进行现场检查的情况
     作为独立董事，我通过实地调研、考察等多种形式，深入了解企业发展的现
状，掌握公司运营情况及可能产生的经营风险；检查董事会决议的执行情况；巡
查公司财务及审计部门，听取相关负责人的工作汇报并进行指导；密切关注媒体
上出现的与公司有关的报道；与公司其他董事、监事、管理层及相关人员保持联
系，共同分析公司面临的经济形势、行业发展趋势等信息；及时获悉公司重大事
项的进展情况，掌握公司的运营管理动态。


     五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
     1、关注公司内部控制情况和法人治理结构
    2018 年度，我忠实履行独立董事义务，对公司财务运作、资金往来、内部
控制、关联交易等事项进行核查；积极与公司有关人员充分沟通，及时了解公司
生产经营、财务状况、重大事项的进展情况；监督、检查高级管理人员的履职情
况；对于需经董事会审议的重大事项，认真审阅有关材料，如有疑问主动向相关
人员问询，深入了解、仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，在此基础上运
用专业知识，独立、客观、公正地行使表决权。


    2、对公司信息披露情况进行监督、检查
    我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规的要求
和公司信息披露制度，真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投
资者的合法权益。


    3、2018 年年报期间工作情况
    在 2018 年年报的编制和披露过程中，我认真听取公司管理层对行业发展趋
势、经营和财务状况等方面的情况汇报，与财务负责人、年审会计师等进行充分、
有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时
完成审计工作。


    六、培训和学习
    在日常工作中，我不断加强对证监会、深交所各项法律法规和规章制度的学
习，不断提升对公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认知和理
解深度，提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
切实维护公司及股东的权益。


    七、其他工作情况
    本人作为独立董事，2018 年度没有提议召开董事会或临时股东大会，也没
有独立聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询；通过审计
委员会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
    八、公司存在的问题及建议
    公司已按照有关法律法规，建立了符合公司实际经营状况的内部治理结构，
运作规范，制度健全。建议公司继续加强对资本市场的把握，进一步提高资本运
作能力，促进公司持续、健康、稳健发展。


    九、联系方式
    姓名：何素英
    电子邮箱：hsy@salubris.cn


    2019 年，我将继续本着勤勉、尽责、独立的原则，不断加强学习，客观、
公正地履行独立董事职责，更好地发挥独立董事的职能作用，促进公司稳健经营、
规范化运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。




    特此报告


                                独立董事签名：


                                                 ____________________
                                                       何素英
                                                 二〇一九年三月八日