深圳信立泰药业股份有限公司

                            2018 年度独立董事述职报告


   各位股东及股东代表：


           作为独立董事，2018 年，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立
   独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
   引》、《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责、恪尽职守，独立、公正履行独立
   董事义务。现就 2018 年度履职情况汇报如下：


           一、出席董事会及股东大会情况
           本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，
   没有投反对票、弃权票的情况。
           （一）2018 年，公司共召开 10 次董事会，具体出席情况见下表：
                                                                                     是否连续
独立董事       应参加        现场        以通讯方式     委托
                                                                      缺席次数     两次未亲自
  姓名         会议次数    出席次数      参加次数     出席次数
                                                                                     参加会议

王红欣            10           9             0             1               0           否




           （二）2018 年，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会、2017 年年度股东
   大会，我现场出席了 2017 年年度股东大会。


           二、发表独立意见的情况
           2018 年，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，以合理谨慎的态度，
   做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

  序号                         事   项                           时   间         意见类型

   1        关于提名增补公司第四届董事会非独立董事候选人   2018 年 1 月 24 日      同意

   2        关于公司 2017 年度利润分配预案                 2018 年 3 月 25 日      同意
3    关于公司 2017 年度董事、高级管理人员报酬   2018 年 3 月 25 日    同意

4    关于续聘公司 2018 年度审计机构             2018 年 3 月 25 日    同意

5    关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告     2018 年 3 月 25 日    同意

6    关于会计政策变更                           2018 年 3 月 25 日    同意

7    关于增加理财产品购买额度                   2018 年 3 月 25 日    同意

8    关于为全资子公司提供担保                   2018 年 3 月 25 日    同意

9    关于公司对外担保及关联方占用资金情况       2018 年 3 月 25 日    同意

10   关于公司向银行申请并购贷款                 2018 年 8 月 20 日    同意

11   关于公司对外担保及关联方占用资金情况       2018 年 8 月 20 日    同意

12   关于会计政策及会计估计变更                 2018 年 10 月 25 日   同意



     三、积极参与专门委员会的工作
     作为董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，我积极参与委员会
工作，作为薪酬与考核委员会委员，检查董事、高管的职务履行情况，并对董事、
高管年度薪酬的发放情况进行考核。作为提名委员会召集人，组织召开提名委员
会会议，对第四届董事会非独立董事候选人的人选进行审查并提出合理意见。


     四、对公司进行现场检查的情况
     作为独立董事，我通过审阅文件、现场考察等多种形式，了解公司的经营发
展情况，听取管理层关于经营管理工作、业务发展及其他重大事项的汇报；利用
参加会议的机会及其他时间，巡查公司财务、审计部门，听取财务、审计部门负
责人的工作汇报；我通过电话、邮件等多种形式，与公司其他董事、监事、管理
层及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司
的运营管理动态；同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体上
出现的与公司有关的报道。


     五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
     1、关注公司内部控制情况和法人治理结构
    作为独立董事，我积极与公司有关人员沟通，了解公司的经营、财务状况及
各项重大事项的进展情况；通过听取汇报、实地考察等方式，对董事会决议的执
行、公司财务运作、资金往来、内部控制、关联交易、对外担保等事项进行核查；
监督、检查高级管理人员的履职情况；对于需经董事会审议决策的重大事项，认
真审核公司提供的资料，在此基础上，结合自身的经验，对审议事项做出独立判
断，客观发表意见，切实履行独立董事应尽的职责。


    2、对公司信息披露情况进行监督、检查
    我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求履行信息披露义务，真实、准确、
完整地履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权。


    3、2018 年年报期间工作情况
    在 2018 年年报的编制和披露过程中，我认真听取公司管理层对行业发展趋
势、经营和财务状况等方面的情况汇报，与财务负责人、年审会计师等进行充分、
有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时
按量完成审计工作。


    六、培训和学习
    我一直注重相关法律、法规和规章制度的学习，深化对有关规则，特别是涉
及规范公司法人治理结构和维护社会公众股东合法权益等方面的规定的认识，不
断提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东合法权益的思想意识，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议。


    七、其他工作情况
    本人作为独立董事，2018 年度没有提议召开董事会或临时股东大会，没有
提议聘用或解聘会计师事务所，也没有独立聘请外部审计机构和咨询公司对公司
具体事项进行审计和咨询。
    八、公司存在的问题及建议
    公司经营稳健，运作规范。建议公司不断完善法人治理结构和内部控制体系，
持续规范化运作，为公司持续、健康发展奠定坚实基础。


    九、联系方式
    姓名：王红欣
    电子邮箱：wanghongxin@salubris.cn


    2019 年，我将继续本着勤勉尽责的精神，独立、客观、公正地履行独立董
事职责，充分发挥独立董事的作用，提高董事会决策科学性，保护广大投资者特
别是中小股东的合法权益，促进公司规范、稳健经营。




    特此报告


                             独立董事签名：


                                              ____________________
                                                     王红欣
                                                二〇一九年三月八日