证券代码：002294          证券简称：信立泰            编号：2019-052




                深圳信立泰药业股份有限公司
         第四届董事会第二十六次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十六次会
议于 2019 年 10 月 25 日下午 13 时，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
2019 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际及授权参加董
事 9 人，董事叶宇筠、董事颜杰、独立董事王红欣因公务原因未能亲自出席会议，
分别授权董事杨健锋、董事文仲义、独立董事韩文君代为出席会议并行使表决权，

出席董事符合法定人数。部分监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董
事长叶澄海先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    与会董事审议并形成如下决议：


    一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业

股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
    （《深圳信立泰药业股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》详见信息披
露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
    《深圳信立泰药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》详见信息披露
媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）


    二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
    董事会认为，本次会计政策变更，是根据财政部颁布和修订的最新会计准则
进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科
目列示产生影响，不会对公司当期和会计政策变更前的财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响，也不涉及以前年度损益追溯调整。执行变更后的会计政策，
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

董事会同意本次公司会计政策变更。
    独立董事对该议案发表如下意见：
    公司本次会计政策变更，是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政
部、证监会和深交所的相关规定以及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权

益的情形。本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在以
前年度的追溯调整。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。
我们同意公司本次会计政策变更。
    （《深圳信立泰药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露
媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

    独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表
的独立意见》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）




    备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告


                                            深圳信立泰药业股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一九年十月二十九日