证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2020-075
深圳信立泰药业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会
2、召开时间：
现场会议时间：2020 年 10 月 30 日下午 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月 30 日上
午 9:15–9:25，9:30–11:30，下午 13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票时间为 2020 年 10 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。
3、会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6009 号绿景广场主楼 37 层公司
会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
5、会议主持人：叶澄海先生
6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式
7、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》已于 2020 年 9 月 30 日
登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
8、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一） 股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共 39 人，代表股份 668,704,615 股，占
公司有表决权股份总数的 65.0167%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现
场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共 37 人，代表股份 10,959,283 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0655%，每一股份代表一票表决权。
（二） 现场会议出席情况
现场出席会议的股东（代理人）共 15 人，代表股份 659,063,785 股，占公司
有表决权股份总数的 64.0793%，每一股份代表一票表决权。
（三） 网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共 24 人，代表股份 9,640,830 股，占公司
有表决权股份总数的 0.9374%，每一股份代表一票表决权。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 1,046,016,000 股，其中
公司已回购股份 17,503,178 股，该等回购股份不享有股东大会表决权，故本次股
东大会享有表决权的股份总数为 1,028,512,822 股。
（四） 公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列
席本次股东大会。公司 6 名董事出席本次会议，独立董事刘来平、ZHANG MENG
因公务不能出席会议，全体监事、部分高级管理人员及律师列席本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
1、 以特别决议方式，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议
案》。
表决结果：同意 667,289,849 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7884%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,544,517 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 87.0907%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、 以特别决议方式，逐项审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票
方案的议案》：
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 667,278,849 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7868%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0016%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,533,517 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 86.9903%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1004%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 667,289,849 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7884%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,544,517 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 87.0907%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 667,289,849 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7884%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,544,517 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 87.0907%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
2.04 发行价格和定价原则
表决结果：同意 667,289,849 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7884%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,544,517 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 87.0907%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
2.05 发行数量
表决结果：同意 667,289,849 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7884%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,544,517 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 87.0907%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
2.06 限售期
表决结果：同意 667,289,849 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7884%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,544,517 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 87.0907%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
2.07 募集资金数量和用途
表决结果：同意 667,289,849 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7884%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,544,517 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 87.0907%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
2.08 未分配利润安排
表决结果：同意 667,289,849 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7884%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,544,517 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 87.0907%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
2.09 上市地点
表决结果：同意 667,289,849 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7884%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,544,517 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 87.0907%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：同意 667,289,849 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7884%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,544,517 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 87.0907%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、 以特别决议方式，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案
的议案》。
表决结果：同意 667,289,849 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7884%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,544,517 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 87.0907%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、 以特别决议方式，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集
资金使用的可行性分析报告的议案》。
表决结果：同意 667,289,849 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7884%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,544,517 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 87.0907%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、 以特别决议方式，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。
表决结果：同意 667,289,849 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7884%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,544,517 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 87.0907%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、 以特别决议方式，审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报
告的议案》。
表决结果：同意 667,289,849 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7884%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,544,517 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 87.0907%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、 以特别决议方式，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄
即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》。
表决结果：同意 667,289,849 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7884%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,544,517 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 87.0907%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、 以特别决议方式，审议通过了《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）
股东回报规划的议案》。
表决结果：同意 667,289,849 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7884%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,544,517 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 87.0907%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、 以特别决议方式，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意 667,289,849 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7884%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,544,517 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 87.0907%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、 审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，选举
杨凌女士为公司第五届董事会非独立董事，任期与第五届董事会一致，自本次股
东大会审议通过之日起计。
表决结果：同意 667,195,682 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7743%；反对 94,167 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0141%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,450,350 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 86.2315%；反对 94,167 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.8592%；弃权 1,414,766 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。
同意票数过半，本议案审议通过。
董事会中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。
以上董事简历详见 2020 年 9 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第六次会议决议公告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：刘博文 徐倩
3、结论性意见：本所指派律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会决议
合法有效。
五、备查文件
1、深圳信立泰药业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月三十一日
