证券代码：002294                  证券简称：信立泰                    编号：2021-013




                       深圳信立泰药业股份有限公司
        关于调整非公开发行 A 股股票募集资金规模暨
                               调整发行方案的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“信立泰”或“公司”）于 2021
年 1 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2020
年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。公司根据《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定，并结合公司的
实际情况，拟对非公开发行 A 股股票方案中的募集资金规模、发行方案等进行
调整，具体内容如下：


        一、募集资金数量及用途
        调整前：
        公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过 198,465.12 万元（含），扣除
发行费用后将全部用于以下项目：

序                                                                   项目总投资     拟用募集资金投入
                                项目名称
号                                                                   （万元）           （万元）

1      心脑血管及相关领域创新药研发项目                                195,157.98          149,285.00

1.1 SAL0951 恩那司他中国 I/III 期临床研究及上市注册项目                 67,272.03           49,350.00

1.2 S086 沙库巴曲阿利沙坦钙中国 II/III 期临床研究及上市注册项目         61,094.46           52,329.00

       SAL007 重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白注射液中国
1.3                                                                     35,920.44           28,566.00
       I/II/III 期临床研究及上市注册项目

       SAL0107 阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂中国 I/III 期临床研究及上
1.4                                                                     15,753.78            9,520.00
       市注册项目
序                                                                  项目总投资     拟用募集资金投入
                               项目名称
号                                                                  （万元）           （万元）

      SAL0108 阿利沙坦酯吲达帕胺复方制剂中国 I/III 期临床研究及上
1.5                                                                    15,117.26            9,520.00
      市注册项目

2     补充流动资金及偿还银行贷款                                       49,180.12           49,180.12

                               合计                                   244,338.10          198,465.12

       在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣
除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目
范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最
终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。


       调整后：
       公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过 195,187.12 万元（含），扣除
发行费用后将全部用于以下项目：

序                                                                  项目总投资     拟用募集资金投入
                               项目名称
号                                                                  （万元）           （万元）

1     心脑血管及相关领域创新药研发项目                                195,157.98          146,007.00

1.1 SAL0951 恩那司他中国 I/III 期临床研究及上市注册项目                67,272.03           48,798.00

1.2 S086 沙库巴曲阿利沙坦钙中国 II/III 期临床研究及上市注册项目        61,094.46           52,329.00

      SAL007 重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白注射液中国
1.3                                                                    35,920.44           26,380.00
      I/II/III 期临床研究及上市注册项目

      SAL0107 阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂中国 I/III 期临床研究及上
1.4                                                                    15,753.78            9,250.00
      市注册项目

      SAL0108 阿利沙坦酯吲达帕胺复方制剂中国 I/III 期临床研究及上
1.5                                                                    15,117.26            9,250.00
      市注册项目

2     补充流动资金及偿还银行贷款                                       49,180.12           49,180.12

                               合计                                   244,338.10          195,187.12

       在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣
除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目
范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最
终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。
    二、公司将根据上述调整事项同步调整本次非公开发行 A 股股票方案的相
关内容。除上述调整事项外，公司原经公司第五届董事会第六次会议、2020 年
第二次临时股东大会、第五届董事会第八次会议审议通过的关于公司本次非公开
发行 A 股股票方案的其他内容不变。本次发行经中国证券监督管理委员会核准
后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
    公司董事会对本次非公开发行 A 股股票方案部分内容调整的相关事宜已取
得公司 2020 年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
    本次非公开发行 A 股股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施，敬请广
大投资者注意投资风险。


    特此公告




                                           深圳信立泰药业股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年一月二十一日