证券代码：002294            证券简称：信立泰              编号：2021-072




                深圳信立泰药业股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十四次会议
于 2021 年 7 月 25 日，以书面方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 23 日以电子邮
件方式送达。经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。应参加监事 3
人，实际通过书面方式参加监事 3 人，出席监事符合法定人数。本次会议召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    与会监事审议并形成如下决议：


    一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于回购公司股
份的议案》。
    监事会认为，公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《关于
支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》
等法律法规及《公司章程》等规定，股份回购拟用于实施股权激励、员工持股计
划的股份来源，能进一步完善公司长效激励约束机制，促进公司的长期稳定发展，
同时有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心。本次股份回购不会对公司经
营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。该事项
的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。监事会同意本次回购公司股份的方案。
    （《关于回购公司股份方案的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告




                                       深圳信立泰药业股份有限公司
                                                  监事会
                                         二〇二一年七月二十六日