证券代码：002294           证券简称：信立泰             编号：2021-079




                深圳信立泰药业股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十五次会议
于 2021 年 8 月 20 日上午 11 时，在公司会议室以现场、书面及通讯方式召开，
会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达。应参加监事 3 人，实际参加
监事 3 人，其中监事会主席李爱珍以通讯方式出席会议、监事李扬兵以书面方式
出席会议，出席监事符合法定人数。董事会秘书列席会议，会议由监事会主席李
爱珍主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    与会监事审议并形成如下决议：


    一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业
股份有限公司 2021 年半年度报告》及报告摘要。
    监事会认为，经审核，董事会编制和审核深圳信立泰药业股份有限公司 2021
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    （《深圳信立泰药业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》详见信息披露
媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
    《深圳信立泰药业股份有限公司 2021 年半年度报告》、《深圳信立泰药业
股份有限公司 2021 年半年度财务报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。）
    二、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业
股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资
金管理办法》等规定和要求存放与使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司实际投入项目和
承诺投入项目一致，符合相关法律法规的要求。公司编制的《2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用情
况。
    （《深圳信立泰药业股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。）


    备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




       特此公告




                                            深圳信立泰药业股份有限公司
                                                      监事会
                                              二〇二一年八月二十四日