证券代码：002298         证券简称：中电兴发       公告编号：2019-003



   安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
   关于修订《公司章程》相应条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据公司的发展战略，更加有利于全面拓展在智慧城市领域的业务，进一步
提高在智慧根城市领域中的品牌知名度、市场影响力及示范作用，做强、做大在
智慧城市大基础、大政务、大视频以及智慧用能等方面大应用“四大”，更好的
促进公司在智慧城市业务的投资、建设与运营等方面的更好发展，以加速形成并
夯实“中国最好的智慧城市建设与运营服务商”的行业龙头品牌地位，同时为了
进一步加强公司治理结构并结合公司实际情况，进一步优化公司董事会战略结构，
拟将股东大会召开地点进行变更，并拟增设副董事长一职。具体情况如下：

    一、原《公司章程》第四章第四十四条为 ：

    本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。

    股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东
参加股东大会提供便利。股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关
规定以及本章程执行。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

    现修改为：

    本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或董事会指定的其他地点。

    股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东
参加股东大会提供便利。股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关
规定以及本章程执行。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

   二、原《公司章程》第四章第一百一十五条为 ：


   董事会由 9 名董事组成（其中 3 名为独立董事），设董事长 1 人。

   现修改为：

    董事会由 9 名董事组成（其中 3 名为独立董事），设董事长 1 人、副董事长 1
人。

    上述事项获得通过后，将授权相关部门办理工商变更手续。



       特此公告




                                安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

                                             二○一九年一月八日