《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会议事规则》
                               修改对照表


                                                            修订原因或修
 现行董事会议事规则条款        修订后董事会议事规则条款
                                                                订依据
第三条 董事会由 9 名董事组    第三条 董事会由 9 名董事组成， 根据公司实际
成，其中 3 名为独立董事，设   其中 3 名为独立董事，设董事长 情况修改
董事长 1 人。董事会会议应有   1 人，副董事长 1 人。董事会会
过半数的董事出席方可举行。    议应有过半数的董事出席方可
会议由董事本人出席或书面      举行。会议由董事本人出席或书
委托其他董事代为出席。        面委托其他董事代为出席。




                                     1