证券代码：002298          证券简称：中电兴发        编号：2019-028

   安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
     第八届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第二次会议于2019年4月2日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全
体董事发出召开第八届董事会第二次会议的通知。会议于2019年4月8日以通讯方
式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。
    经与会董事表决，通过如下决议：
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确定
回购股份用途的议案》。
    为了进一步实现公司做稳、做强、做大，充分发挥公司回购股份用途的积极
促进作用，建立和完善员工、股东的利益共享机制。根据公司发展战略，公司董
事会同意使用本次已回购的股份用于实施员工持股计划，提高职工的凝聚力和公
司竞争力，调动员工的积极性和创造性，激励个人与公司共同分享企业发展的成
果，促进公司长期、稳定、健康的发展。公司将本次回购的股份全部用于员工持
股计划，若存在员工持股计划具体实施方案未能获公司董事会和股东大会决策机
构审议通过或经审议通过但在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途、
实施对象放弃认购或实施对象业绩承诺未完成导致未能全部实施，则回购的全部
股份或未能实施的部分股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。
    《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-029）详见公司指定的
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   独立董事对确认回购股份用途发表了独立意见，《独立董事关于公司确定回
购股份用途的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。



    特此公告




                             安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

                                       二○一九年四月八日