证券代码：002298             证券简称：中电兴发        编号：2022-055
   安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
     第九届董事会第五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第九届董事会第五次会议于2022年9月1日以电子邮件、通讯方式向全体董事发出

召开第九届董事会第五次会议的通知。会议于2022年9月2日以通讯方式召开。会

议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，通过如下决议：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举

独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。
    安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事韦俊
先生自 2016 年 9 月 13 日起担任公司独立董事及董事会战略委员会委员、提名委
员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，连续担任独立董事职
务即将满六年。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《上市公司自律
监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公
司将按照法定程序重新选举独立董事工作，同时拟聘任陈新先生担任公司九届董
事会独立董事候选人（简历附后），待选举工作相关程序履行完毕后，将由陈新
先生继续履行原独立董事韦俊先生在董事会专门委员会中的职责，任期自股东大
会审议通过之日起生效，自第九届董事会任期届满为止。
    陈新先生拟作为公司九届董事会独立董事，其独立董事津贴参照经公司第八
届董事会第二十三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司
第九届董事会独立董事津贴的议案》，即第九届董事会独立董事津贴标准为
120,000 元/年（税前）。
    陈新先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性尚
需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《关于独立董事任职即将到期
及提名独立董事候选人的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人
声明》、详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    第九届董事会第五次会议决议。



    特此公告




                             安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

                                         二〇二二年九月二日
附件：陈新先生简历

    陈新，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1946 年 7 月生，中共党员，
北京清华大学工民建专业毕业、大学学历、高级工程师、国务院突出贡献津贴获
得者。曾在国营 4401 厂从事电真空器件研究开发、技术及管理工作，历任主管
技术员、工程师和车间主任；原机电部电子规划所（后合并为中国电子工业发展
规划研究院、中国电子信息产业发展研究院）工作，从事电子行业规划、工程咨
询工作，历任研究室主任、院副总工程师、科技委副主任、规划所所长、院项目
总监。

    陈新先生未直接或间接持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情况，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查尚未有明确结论，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。